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发布时间:2018-12-28 17:19


  深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十二次会议于2018年11月23日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年11月14日分别以专人、传真、电子邮件、买球app电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,俞浩董事因其他公务安排,书面委托熊佩锦董事长出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定,会议由熊佩锦董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保,公司未对无产权关系的单位提供担保,国度能源局官网不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

  杨锡龙,男,汉族,1969年出生,中共党员,本科学历,高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任,华能海门电厂人力资源部主任,华能广东分公司人力资源部副经理(主持工作),华能海门发电公司(电厂)副总经理(副厂长)、党委委员,华能广东海门港务有限责任公司总经理、党总支书记。现任本公司副总裁。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、国家能源局官网首页误导性陈述或重大遗漏。买球app

  主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑及贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、国家能源局官网首页短期融资券、企业债、公司债,证券投资基金,股票一级市场申购、股票战略投资者配售);自有物业租赁。

  此次财务公司为售电公司开具保函,可以满足售电公司开展售电业务的需要,售电公司自售电业务开展以来,取得了较好的市场地位,具备一定的偿还能力,担保风险总体可控。

  董事会审议情况:同意财务公司为售电公司开具保函,保函总额不超过人民币5,000万元。

  (3)杨锡龙先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,同意聘任杨锡龙先生为公司副总裁。

  董事会审议情况:同意深圳能源财务有限公司为深圳能源售电有限公司开具保函,保函总额不超过人民币5,000万元。

  公司控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称:财务公司)拟为公司全资子公司深圳能源售电有限公司(以下简称:售电公司)开具保函,保函总额不超过人民币5,000万元。

  主营业务:合同能源管理;综合节能技术开发、技术服务、技术咨询;能源项目的投资;新能源技术开发与咨询;售电业务(凭资质证书经营);电力工程设计、施工(需取得相关资质证书)。

  2、本公司李平、房向东、刘东东独立董事对董事会聘任杨锡龙先生为公司副总裁的事项的独立意见如下:

  股权结构:公司持有70%股权,公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有20%股权,公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司持有10%股权。

  (一)会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

  上述担保事项已经2018年11月23日召开的董事会七届九十二次会议审议通过, 根据公司《章程》规定,该担保事项不须提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (二)会议审议通过了《关于制定深能燃气控股长效激励约束机制方案的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

  (三)会议审议通过了《关于财务公司为售电公司开具保函的议案》(详见《关于财务公司为售电公司开具保函的公告》〈公告编号:2018-076〉),此项议案获得九票赞成,首页买球app零票反对,零票弃权。

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